Прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з детективами Бюро економічної безпеки провели санкціоновані обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії України. Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, посадові особи медичного закладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців. Саме на них, за версією правоохоронців, розподіляли фактичні доходи клініки.
У прокуратурі зазначають, що попри спільне управління, персонал, матеріальні ресурси та фінансові потоки, діяльність медцентру формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це могло дозволяти не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову документацію, електронні носії інформації, записи щодо виплати зарплат «у конвертах», а також значні суми готівки у різних валютах.
За попередніми оцінками слідства, у період із січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 мільйона в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за даними правоохоронців, перевищує 520 мільйонів гривень, а сума ймовірно несплачених податків може сягати близько 100 мільйонів гривень.
Також слідчі перевіряють інформацію щодо проведення розрахунків із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій та отримання оплат в іноземній валюті всупереч вимогам законодавства.
У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах. Походження коштів наразі встановлюють. Окремо правоохоронці перевіряють можливі ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі триває досудове розслідування.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
