На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, пов’язану з використанням банкоматів. За даними слідства, зловмисники діяли на території кількох міст – Мукачево, Свалява та Хуст, завдавши банківській установі збитків майже на 2 мільйони гривень.
Як повідомляють у прокуратурі, до схеми були причетні шестеро мешканців Мукачева – четверо чоловіків та дві жінки. Вони діяли заздалегідь узгоджено: частина учасників відповідала за внесення «коштів» через банкомати, інші – за їхнє подальше виведення та розподіл.
Зловмисники використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри номіналом 200, 500 та 1000 гривень, які зовні нагадували справжні банкноти. Це дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час поповнення рахунків.
Зафіксовано, що операції проводилися серіями: протягом кількох хвилин здійснювали по декілька транзакцій. Після зарахування фіктивних коштів підозрювані швидко знімали вже реальні гроші або переводили їх на інші рахунки для подальшого виведення. Для конспірації використовували як власні банківські картки, так і рахунки сторонніх осіб.
Упродовж березня задокументовано десятки таких операцій через щонайменше чотири банкомати. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тисяч гривень. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, становить близько 1,93 млн грн.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків у Мукачеві та Мукачівському районі. Під час слідчих дій вилучено банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Усі фіктивні купюри вилучено, в обіг вони не потрапили.
Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.
За рішенням суду п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – до 2 мільйонів гривень залежно від ролі у схемі. Ще одній підозрюваній призначено нічний домашній арешт. Прокуратура вже оскаржила частину цих рішень, вважаючи їх надто м’якими.
Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема походження сувенірних купюр і технічні вразливості банкоматів.
У банку повідомили, що після викриття шахрайства програмне забезпечення було оновлено, а механізми перевірки банкнот – посилено, що унеможливлює подібні маніпуляції в майбутньому.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Хустського районного управління поліції за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури, оперативний супровід забезпечує кіберполіція.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
